永隆银行开户条件要求

香港公司代申请

1、香港公司资料（注册证书、商业登记证需带经营范围、NNC1/*新NAR1、章程2本、印章，变更文件如有）

2、董事/股东身份证、通行证、过关小白条

1.与企业直接在海外挂牌上市相比，造壳上市是以一家境外的未上市公司名义在交易所申请挂牌，这样就可以避开直接上市中遇到的中国和拟上市地的法律相抵触的问题，节省上市时间，所以不少国内企业都是先在境外注册一家公司，然后利用该公司的名义申请挂牌上市的。 2.与企业在境外购买一公司上市相比，企业能够构造出比较满意的“壳公司”，上市的成本和风险相对较小，因为造壳上市是有目的地选择或设立壳公司，然后申请上市，一方面造壳成本比收购上市公司成本低；另一方面壳公司是与国内企业有业务关联的，除了利用壳公司申请上市外，国内企业

3、当天带现金2800港币（账户开通后打五万港币进去激活）

4、账户开通后，编码器资料寄出到顺丰寄到客户指定地址

5、先打包所有资料预审3-5个工作日可以出预审时间

如有开户资料不全，可跟开户顾问沟通。

永隆银行开户流程

香港公司如有以下问题，将不会开户:

1.开户资料不全:不少客户因未能提供有效证件而延迟甚至未能申请，并在银行留下开户不成功的记录。
2.公司名称中有敏感词:信托、集团、中国、全球等敏感词在公司注册时并未消除，银行难以通过审核。一般这种情况下，银行会索要相关材料进行审核。
3.限制行业:业务和资本交易涉及敏感国家和地区，公司名称含有国际、投资、金融等字样。，但不能提供相应的资金等。
4.股东董事来自敏感国家:只要涉及制裁国家和战乱国家，如伊朗、俄罗斯、

1、预先审核资料（此项很重要，由我司预审资料经理代审）

香港公司代注册

2、我司发给银行经理审核资料

3、安排具体开户时间

4、办理完成，4-6周等网银密码器

5、正常使用

香港公司代办理

永隆银行涉及的部分敏感国家汇总

涉及联合国、美国制裁国家：

**种：纯离岸公司
比如在中国香港、美国、英国、新西兰等成立的公司，因为这种离岸公司每年也要向政府做年检和报税，只是由于公司是离岸经营，所以符合当地的免税条件，便可享受0税率的优惠政策；这种公司的注册地一般都是世界上的知名国家或知名地区。
第二种：离岸群岛公司
比如英属维尔京群岛、开曼群岛、马绍尔群岛、塞舌尔群岛、巴哈马群岛、百慕大群岛等，这些国家都是属于岛屿国家，当地经济主要以旅游业为主，政府为了吸收财政来源，允许国际人士在其领土上成立一种国际业务公司，并且对

离岸公司用途之二：税务筹划
随着市场经济的快速发展，广大企业对税务筹划的欲望非常强烈，尤其是一些大、中型企业或三资企业，人们逐渐意识到税务筹划是纳税人的一项基本权利，通过税务筹划所取得收益是合法收益，它有别于偷税漏税行为。 纳税人有权在合法的前提下，通过对经营活动的合理安排和筹划来达到税负低的目的，可以说税务筹划是在对政府制定的税法进行精细比较后的纳税优化选择，是一种符合政府政策导向的经济行为

伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、利比里亚、索马里、塞拉利昂、刚果(金)、科特迪瓦、厄立特里亚、俄罗斯

FATF风险提示的国家或地区：

如何判断香港公司名称重复
一般拟定的香港公司名称与想现存的香港公司名称的文字/字母完全相同，那么即视为名称重复。香港公司名称名称的**个字是定冠词，该定冠词不予理会，名称中的字母的大小写不予理会。 需要注意的是香港公司名称中的“and”和“&”，“Hongkong”和“Hong Kong”及“HK”，“Far East”和“FE”视为相同。

阿尔及利亚、厄瓜多尔、缅甸、阿富汗、安哥拉、圭亚那、印度尼西亚、伊拉克、老挝、巴拿马、巴布亚新几内亚、也门、乌干达

毒品犯罪高风险地区：

缅甸、阿富汗、巴基斯坦、委内瑞拉、玻利维亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、墨西哥

其他相关国家：

印度、斯里兰卡、哈萨克斯坦、乌克兰、土耳其、越南、柬埔寨、坦桑尼亚、马达加斯加、索马里、吉布提、莫桑比克、津巴布韦、土库曼斯坦、尼日利亚、喀麦隆、肯尼亚、菲律宾、土耳其

以上国家为不完全统计，由于银行系统不断更新，请及时与银行确认。